Häufig gestellte Fragen

Unsere Website ist https://www.suissebank.com/en

Alle genehmigten Kunden, ob Start-ups, KMU oder Unternehmen, haben Zugang zu unserem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

SUISSE BANK führt neue Kunden digital ein und verwaltet genehmigte Kunden zu 100 % papierlos. Kundenlegitimation über das Post-ID-Portal und den Signaturdienstleister inSign. Überprüfung der Kundenidentität in nur 5 Minuten über IDnow AutoIdent. Der gesamte Prozess läuft auf dem Smartphone des Benutzers ab, daher ist kein persönliches Treffen oder Besuch an einem physischen Standort erforderlich, um das Onboarding zu starten.

Nein.

Suisse Bank wurde 2008 in London gegründet. Heute befindet sich das Büro in Luzern, Schweiz.

Wir kommunizieren nicht über Mobilgeräte. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir Ihnen die erforderlichen Informationen zukommen lassen können.

Sobald das segregierte Konto genehmigt und eröffnet ist, erhält der Kunde alle Kontoinformationen vom System automatisch generiert.

Wir bieten keine Massenzahlungen an PayPal an.

Nein, alle Unterschriften müssen während des Onboarding-Prozesses online erfolgen.

Nein.

Ja, das ist möglich. Wir betreuen bereits zahlreiche Mandanten von den BVI-Inseln.

Innerhalb von 1 Woche nach Ihrer Genehmigung als Kunde.

Ja, das Unternehmen muss vor der Kontoeröffnung ordnungsgemäss registriert sein.

Nach Eröffnung eines Kontos für sich selbst oder Ihr Unternehmen können Sie Geschäftszahlungen über dieses abwickeln.

Kontaktieren Sie uns unter www.suissebank.com/en/become-agent und profitieren Sie von Vorteilen wie EUR 1000 für jede Vermittlung unmittelbar, erbringen Sie Mehrwert für Ihre Kunden, digitale KYC für Ihre Kunden und Anerkennung des Wohnsitzes in 192 Ländern.

SUISSE BANK bietet seine Dienstleistungen ausschließlich ihren genehmigten Agenten an. Daher müssen neue Agenten zunächst von SUISSE BANK genehmigt werden, bevor sie unsere Produkte und Dienstleistungen bewerben können. SUISSE BANK nimmt neue Agenten digital auf und verwaltet genehmigte Agenten zu 100% papierlos. Kundenauthentifizierung über Post-ID Portal und Signaturdienstleister inSign. Bestätigung der Identität des Agenten in nur 5 Minuten durch IDnow AutoIdent. Der gesamte Prozess findet auf dem Mobiltelefon des Benutzers statt, sodass keine persönliche Interaktion oder ein Besuch an einem physischen Standort erforderlich ist, um das Onboarding zu starten. Das digitale Onboarding-Verfahren von SUISSE BANK bedeutet – Sicherheit – Zeit- und Kostenersparnis für unsere Agenten. SUISSE BANK erhebt eine einmalige, nicht rückerstattbare Bearbeitungsgebühr von EUR 3.000,00, um ein genehmigter Agent zu werden. Diese ist innerhalb von 5 Banktagen nach erfolgreicher Durchführung der Compliance-Anwendung fällig.

Nein, jedoch müssen Sie sich als Vertreter registrieren und ebenfalls ein Konto eröffnen, falls Sie Provisionen von uns erhalten möchten.

Um Agent zu werden und Provisionen zu verdienen, besuchen Sie bitte diese Seite:

https://www.suissebank.com/en/become-agent.html

Ja, nachdem Sie als genehmigter Vermittler anerkannt wurden und die Vermittlervereinbarung unterzeichnet haben.

Wir sind eine im Ausland registrierte Bank, aber die Konten unserer Kunden werden bei der Tier-1-Bank NatWest im Vereinigten Königreich geführt. Unser Büro befindet sich in Bahrain, aber alle Prozesse zur Kontoeröffnung und zur Beantragung von Finanzinstrumenten erfolgen online und sind vollständig digitalisiert.

Die meisten in- und ausländischen Bankinstitute wahren die höchsten Standards bezüglich Datenschutz und Vertraulichkeit der Konten ihrer Mandanten. Suisse Bank ist in der Union der Komoren lizenziert und unterliegt strengen Vorschriften zur Wahrung der Vertraulichkeit von privaten und Unternehmenskonten. Solange Ihre Transaktionen legal sind und den Bankennormen des Auslandslandes entsprechen, ist Ihr Vermögen sicher und anonym geschützt.

Obwohl das Unternehmen auf den Komoren lizenziert ist, wird unser All-In-One Wallet über unser lizenziertes Finanzunternehmen in den VAE betrieben und ist mit NatWest im Vereinigten Königreich verbunden. Daher ist es vollständig unabhängig von Suisse Bank.

Wir können Ihnen bei der Eröffnung eines global zugänglichen Kontos helfen, das bei der Tier-1-Bank NatWest im Vereinigten Königreich registriert und geführt wird. Weitere Informationen zu unseren Kontogebühren finden Sie unter https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html

Obwohl das Unternehmen auf den Komoren lizenziert ist, wird unser All-In-One Wallet über unser lizenziertes Finanzunternehmen in den VAE betrieben und ist mit NatWest im Vereinigten Königreich verbunden. Alle weiteren Informationen finden Sie in unserer E-Mail und auf unserer Website. Bei weiteren Fragen können Sie uns unter onboarding@suissebank.com kontaktieren. Darüber hinaus finden Sie Antworten auf die meisten Fragen unter: https://www.suissebank.com/en/faq.html

Das All-In-One Wallet wird durch unser lizenziertes Finanzunternehmen in den VAE betrieben und ist mit der NatWest Bank in Großbritannien verbunden. Alle weiteren Informationen finden Sie in unserer E-Mail und auf unserer Website. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an onboarding@suissebank.com. Darüber hinaus finden Sie Antworten auf die meisten Fragen unter: https://www.suissebank.com/en/faq.html

Wir sind vollständig als Bank zugelassen und eröffnen segregierte Bankkonten (All-In-One Wallet), die bei NatWest im Vereinigten Königreich hinterlegt sind.

Suisse Bank ist eine Offshore-Bank, aber das von uns angebotene Konto wird onshore bei NatWest im Vereinigten Königreich geführt.

Nein, es ist keine Mindesteinzahlung zur Kontoeröffnung erforderlich.

Es ist kein Mindestguthaben erforderlich, um das Konto offen zu halten.

NatWest erhebt keine separaten Gebühren. Bitte beachten Sie https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html.

Das Limit für eingehende Überweisungen beträgt bis zu GBP 50 Mio pro Transaktion pro Tag.

Das Limit für ausgehende Überweisungen beträgt bis zu GBP 50 Mio pro Transaktion pro Tag.

Für die Kontoeröffnung ist keine Mindesteinzahlung erforderlich.

Bitte beachten Sie https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html.

Nach erfolgreichem Onboarding und Zahlung dauert es etwa 7 Arbeitstage, um das Konto zu eröffnen.

Wir arbeiten über White Label, daher werden Sie die SUISSE BANK Online-Banking-Plattform für alle Transaktionen nutzen, während Ihr Konto bei NatWest Bank geführt wird: https://suissecapital.equalsconnect.com/account/open

Entschuldigung, wir bearbeiten solche Transaktionen nicht.

Ihre exklusive Debitkarte mit MasterCard bietet Ihnen hohe Transaktionslimits, umfassende Concierge-Lifestyle-Services und 24/7-Kundensupport, personalisierte Reiseservices mit Rabatten bis zu 40 %, weltweiten DHL-Versand mit Sendungsverfolgung sowie Zugang zu unserem Web-Portal und mobiler Anwendung (iOS/Android).

Das Konto wird bei NatWest im Vereinigten Königreich auf den Namen Ihres Unternehmens eröffnet. Sie erhalten eine dedizierte IBAN und können Überweisungen unter Ihrem eigenen Firmennamen tätigen. Das Limit beträgt bis zu GBP 50 Mio. Zum Konto gehört eine Master Debit Card.

Für Informationen zu unseren Gebühren bezüglich Konto/All-In-One-Wallet und Karten besuchen Sie bitte https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne über den Chat auf unserer Website.

Die Karte kann weltweit verwendet werden, und die Kartenausgabe erfolgt unmittelbar nach Eröffnung des Kontos, somit innerhalb von 7 Arbeitstagen nach digitaler Registrierung und Zahlung der Kontogebühren.

Blockchain ist die Schlüsseltechnologie, die die Verwendung von BTC, Dogecoin, Litecoin und anderen Kryptowährungen auf dezentralisierte, sichere und anonyme Weise ermöglicht. Es handelt sich um eine digitale Datenbank, allgemein als „öffentliches Ledger" bekannt, die praktisch alle Transaktionen manipulationssicher speichert. Das „verteilte" Ledger kann weltweit über kryptographisch gesicherte APIs und Datenbanken abgerufen werden. Über die All-In-One-Wallet ermöglicht Suisse Bank Kryptowährungshandel auf Blockchain-Basis, Speicherung, Liquiditätsbereitstellung, Umwandlung und Übertragung von überall auf der Welt unter Verwendung der oben genannten Technologie für schnellere und effizientere Transaktionen.

Das Bankkonto ist ein Bestandteil der Wallet. Kryptowährungen und Karten können nicht separat als eigenständige Produkte geführt werden.

Ja. Bitte beziehen Sie sich auf das All-In-One Wallet auf unserer Website.

Wir bieten Kryptowährungsliquidationen und Überweisungen über Ihre All-In-One Wallet an. Sie können Kryptowährungen auch direkt auf Ihr Konto überweisen.

Sie können unsere Bankdienstleistungen nicht mit Kryptowährungen bezahlen. Allerdings können Sie Kryptowährungen über Ihre All-In-One Wallet transaktionieren, also kaufen, verkaufen und in Fiat-Währungen umwandeln.

Sie können problemlos Kryptowährungen kaufen, verkaufen, speichern, einzahlen, abheben, transferieren und in Fiat-Währung umwandeln. Ihre Gelder sind vollständig vor unbefugtem Zugriff geschützt.

NatWest, wo Ihr Konto geführt wird, ist eine erstklassige Bank mit Investment-Grade-Kreditwürdigkeit (A-Rating), daher ist die Sicherheit von Konten und Vermögenswerten garantiert.

Leider bieten wir keine Überbrückungskredite oder Geschäftskredite an. Wir stellen jedoch Finanzinstrumente wie POFs und Garantien aus, die zur Sicherung von Investoren und Banken eingesetzt werden können.

Eine benutzerfreundliche Online-Banking- und Mobile-App, die unseren Kunden 24/7 Zugriff auf das bei NatWest im Vereinigten Königreich geführte Privat- oder Geschäftskonto ermöglicht. Die All-In-One Wallet bietet Benutzern die folgenden Vorteile:

Zahlungstransaktionen in über 50 globalen Währungen in 170 Ländern
Dedizierte IBAN für ein- und ausgehende Zahlungen
Zahlungen an Dritte über SWIFT, UK Faster Payments, SEPA und SEPA Instant
24/7-Support und eigener dedizierter Kundenberater
Digitales KYC-Onboarding in 30 Minuten oder weniger
Ohne die Unannehmlichkeiten von Reisen, registriertes Geschäft oder Wohnsitz im Vereinigten Königreich
Krypto-zu-Fiat-Liquidationen in 30 Minuten auf Ihr segregiertes Bankkonto
Kryptowährungszahlungen (Krypto zu Fiat) sowie Kryptowährungsauszahlungen (Fiat zu Krypto)
BTC, ETH, ADA, AVAX, BCH, BNB, DASH, DOGE, LTC, MATIC, SHIB, SOL, USDC, USDT, TRON, XRP Coin-Optionen
Debitkarte mit hohem Transaktionslimit
Trade-Finance-Produkte wie Bankgarantie (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (LC), Proof of Funds (POF), Garantien (Avals) empfohlen durch Citibank NY (bewertet mit A-)

Ja, das ist korrekt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich mit unserem All In One Wallet vertraut zu machen, das Kryptowährungen, Kontodienstleistungen und Trade Finance vereint. Bitte beachten Sie, dass es schwierig sein kann, ein Bankkonto bei NatWest Bank im Vereinigten Königreich zu eröffnen, wenn Sie sich weltweit befinden. Unsere vollständig funktionsfähige digitale Plattform ermöglicht es Ihnen jedoch, von überall aus zu operieren.

Wir bieten folgende Produkte an: https://www.suissebank.com/en/trade-finance.html

Für unsere Trade-Finance-Gebühren besuchen Sie bitte https://www.suissebank.com/en/trade-finance-fees.html. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne über den Chat auf unserer Website.

Sie müssen kein Konto eröffnen, jedoch ist das KYC-Onboarding eine Voraussetzung, nach dessen Abschluss Sie Trade-Finance-Produkte nutzen oder beantragen können. Unsere Trade-Finance-Fazilitäten werden über Citibank US bereitgestellt.

Wir können SBLC nur bis zu einem Höchstbetrag von 50 Millionen USD/EUR ausstellen.

Der erste Schritt ist das KYC-Onboarding. Danach können Sie den SBLC über unsere Plattform beantragen.

Falls Sie oder Ihre Kunden nur Trade Finance benötigen, ist es nicht erforderlich, ein Konto bei NatWest Bank zu eröffnen, da dieses Konto nur für Überweisungen nutzbar ist. Wir diskontieren oder monetisieren grundsätzlich keine Instrumente von Drittparteien. Trade Finance wird von SUISSE BANK abgewickelt und von Citibank US, der drittgrößten Bank der USA (Kreditrating Aa2), für BG, SBLC, POF und LC beraten.

Ja, nachdem Sie den Antrag für SBLC/BG abgeschlossen haben, erhalten Sie die Rechnung für die Ausstellungsgebühren.

Wir vermitteln keine Mietverträge für SBLC/BG. Sie werden zu 100 % Begünstigter, daher fallen keine weiteren Gebühren oder Provisionen an.

Unsere Trade Finance Instruments werden weltweit über Swift MT760/710 von der Citibank US beraten, der drittgrößten Bank der USA mit einem Aa2-Kreditrating von Moody's.

Sie können das Finanzinstrument beantragen, ohne ein Konto bei uns zu eröffnen, müssen aber den KYC-Onboarding-Prozess erfolgreich abschließen.

Wir monetarisieren Handelsinstrumente nicht.

Wir begeben Finanzinstrumente (SBLC, BG, LC, POF), die weltweit über Swift MT760/710 durch Citibank US bestätigt werden, monetarisieren jedoch keine Instrumente von Drittparteien.

Alle unsere Finanzinstrumente (SBLC, BG, LC, POF) werden von Citibank in den USA bestätigt.

Wir können Ihnen Lösungen im Bereich Handelsfinanzierung anbieten – bitte konsultieren Sie unsere Seite zu Handelsfinanzierungsprodukten für weitere Informationen.

Bitte senden Sie eine detaillierte E-Mail mit Ihren Anforderungen an Onboarding@suissebank.com, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Ja, nach erfolgreichem KYC bei Suisse Bank leiten wir Ihren Antrag an unser Londoner Team zur erneuten Überprüfung weiter. Allerdings verwenden sie dieselben von Suisse Bank bereitgestellten Informationen, weshalb die Compliance Ihr KYC höchstwahrscheinlich nach der Freigabe durch Suisse Bank genehmigt.

SUISSE BANK bietet ihre Dienstleistungen ausschließlich approbierten Kunden an und nicht der Öffentlichkeit. Daher müssen neue Kunden zunächst von SUISSE BANK genehmigt werden, bevor sie unsere Produkte & Dienstleistungen nutzen können. SUISSE BANK führt neue Kunden digital ein und verwaltet approbierte Kunden zu 100 % papierlos. Kundenlegitimation über Post-ID Portal und den Signaturdienstleister inSign. Verifizierung der Kundenidentität in nur 5 Minuten über IDnow AutoIdent. Der gesamte Prozess läuft auf dem Smartphone des Benutzers ab, daher ist keine persönliche Interaktion oder der Besuch an einem physischen Ort erforderlich, um mit dem Onboarding zu beginnen.

Das digitale Onboarding-Verfahren von SUISSE BANK bedeutet – Sicherheit – Zeit- und Kostenersparnis – für unsere Kunden. SUISSE BANK berechnet eine einmalige, nicht erstattbare Bearbeitungsgebühr von EUR 3.000,00, um ein approbierter Kunde zu werden. Diese ist innerhalb von 5 Bankarbeitstagen nach erfolgreichem Abschluss der Compliance-Prüfung fällig.

Digital KYC (Know You Customer) ist der gesamte Kundenverifizierungsprozess, der vollständig über digitale Online-Kanäle durchgeführt wird.

Falls Ihre geschäftlichen Aktivitäten außerhalb des Irans stattfinden und Sie ein registriertes Unternehmen außerhalb des Irans haben oder persönlich außerhalb des Irans registriert sind, können Sie bei uns ein Unternehmens- und Privatkonto eröffnen. Der maximale Betrag pro Überweisung beträgt GBP 50 Mio.

Solange Sie einen Wohnsitz außerhalb des Irans oder ein Unternehmen außerhalb des Irans mit Anteilseignern mit Wohnsitz außerhalb des Irans haben, können Sie über unser Konto Transaktionen durchführen.

Sie müssen die Dateien in PDF- oder JPEG-Format hochladen.

Nachfolgend finden Sie die erforderlichen Dokumente.

Dokumente für Privatkonten:

• REISEPASS (alle Hauptseiten)
• SELFIE MIT REISEPASS IN DER HAND
• VERSORGUNGSRECHNUNG (nicht älter als 3 Monate)
• KONTOAUSZUG (Abdeckung der letzten 3 Monate, muss Einkommensnachweis erbringen) ODER STEUERERKLÄRUNG (muss Einkommensnachweis erbringen)
• ERKLÄRUNGSSCHREIBEN (Zweck der Kontonutzung, erwarteter Jahresumsatz in GBP)

Dokumente für Unternehmenskonten:

• GRÜNDUNGSURKUNDE
• MEMORANDUM / SATZUNG (oder gleichwertiges Dokument)
• BESTÄTIGUNG DER GUTEN FÜHRUNG (nicht älter als 3 Monate)
• BESTÄTIGUNG DES EINGETRAGENEN SITZES
• KONTOAUSZUG (Abdeckung der letzten 3 Monate) ODER STEUERERKLÄRUNG
• ERKLÄRUNGSSCHREIBEN (über die Art des Geschäfts, Zweck der Kontonutzung, erwarteter Jahresumsatz in GBP, Top 3 Transaktionsregionen, Top 5 Jurisdiktionen der Kunden)
• Aktienzertifikat aus den letzten 6 Monaten zum Nachweis des Eigentums und der Anteile in %
• FOLGENDE DOKUMENTE VON DIESEM GESCHÄFTSFÜHRER:

• REISEPASS (alle Hauptseiten)
• SELFIE MIT REISEPASS IN DER HAND
• VERSORGUNGSRECHNUNG (nicht älter als 3 Monate)
• KONTOAUSZUG (Abdeckung der letzten 3 Monate, muss Einkommensnachweis erbringen) ODER STEUERERKLÄRUNG (muss Einkommensnachweis erbringen)

Dem Kunden wird eine Rechnung nur nach bestandenem KYC-Check ausgestellt. Nach diesem Prozess wird die Gebühr eingezogen, was bedeutet, dass Sie die Kontoeröffnung mit Sicherheit erhalten.

Krim / Sewastopol-Region / Luhansk / Cherson / Saporischschja
Kuba
Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)
Gaza
Iran
Libyen
Myanmar (Birma)
Russische Föderation
Südsudan
Syrien
Venezuela

Erwachsenenunterhaltung
Unregulierte Goldinvestitionen
Allgemeine Handelsunternehmen in HK/VAE