Часто задаваемые вопросы

Наш веб-сайт: https://www.suissebank.com/en

Все одобренные клиенты, будь то стартапы, малые и средние предприятия или корпорации, имеют доступ к полному спектру наших продуктов и услуг.

Suisse Bank осуществляет цифровое подключение новых клиентов и управление утвержденными клиентами полностью без документооборота. Верификация личности клиента осуществляется через портал Post-ID и поставщика услуг электронной подписи inSign. Проверка личности клиента занимает всего 5 минут через IDnow AutoIdent. Весь процесс происходит на смартфоне пользователя, поэтому личное присутствие или визит в физическое отделение банка для начала процесса подключения не требуются.

Нет.

Suisse Bank был основан в 2008 году в Лондоне, в настоящее время офис расположен в Люцерне, Швейцария.

Мы не осуществляем коммуникацию через мобильные мессенджеры. Просим Вас предоставить Ваш адрес электронной почты, чтобы мы могли отправить Вам необходимую информацию.

После утверждения и открытия сегрегированного счета клиент получит все реквизиты счета, сгенерированные системой.

Мы не предоставляем услугу массовых платежей на PayPal.

Нет, все подписи должны быть выполнены в электронном виде в процессе регистрации.

Нет.

Да, вы можете. У нас уже есть множество клиентов с Британских Виргинских островов.

В течение 1 недели после получения статуса одобренного клиента.

Да, компания должна быть надлежащим образом зарегистрирована перед открытием счета в Suisse Bank.

После открытия счета для себя или своей компании вы сможете осуществлять коммерческие платежи через него.

Чтобы стать агентом, свяжитесь с нами через веб-сайт www.suissebank.com/en/become-agent и получайте выгоду, такую как EUR 1000 за каждую рекомендацию немедленно, предоставляйте ценность своим клиентам, цифровой KYC для ваших клиентов и принятие резидентства в 192 странах.

SUISSE BANK предоставляет свои услуги исключительно своим одобренным агентам. Поэтому новые агенты должны получить одобрение от SUISSE BANK прежде чем они смогут продвигать наши Продукты и Услуги. SUISSE BANK осуществляет цифровое подключение новых агентов и управляет одобренными агентами на 100% без бумажных документов. Проверка подлинности клиента через портал Post-ID и сервис подписания inSign. Проверка личности агента всего за 5 минут через IDnow AutoIdent. Весь процесс происходит на телефоне пользователя, поэтому нет необходимости в личном взаимодействии или посещении физического местоположения для начала подключения. Процесс цифрового подключения SUISSE BANK означает безопасность, экономию времени и денег для наших агентов. SUISSE BANK взимает единовременный, невозвратный сбор за обработку в размере EUR 3,000.00 для становления одобренным агентом, подлежащий оплате в течение 5 рабочих дней после успешного завершения заявки на соответствие требованиям.

Нет, однако если Вы желаете получать комиссию от Suisse Bank, Вы должны зарегистрироваться в качестве агента и открыть собственный счет.

Чтобы стать агентом и получать комиссию, пожалуйста, посетите эту страницу:

https://www.suissebank.com/en/become-agent.html

Да, после получения статуса одобренного агента и подписания агентского соглашения.

Мы являемся банком, зарегистрированным в офшорной юрисдикции, однако счета наших клиентов хранятся в банке первого уровня NatWest в Великобритании. Наше главное отделение расположено в Бахрейне, однако весь процесс открытия счетов и подачи заявок на финансовые инструменты осуществляется в полностью цифровом формате через онлайн-платформу.

Большинство береговых и офшорных банковских учреждений поддерживают высочайшие уровни приватности и конфиденциальности банковских счетов своих клиентов. Suisse Bank имеет лицензию в Союзе Коморских Островов, где он придерживается строгих нормативных требований в отношении защиты приватности частных и корпоративных счетов. При условии, что ваши операции законны и соответствуют банковским нормам страны местонахождения, ваше имущество защищено и остается анонимным.

Несмотря на то, что компания лицензирована на Коморских Островах, наш All-In-One Wallet управляется нашей лицензированной финансовой компанией в ОАЭ и связан с NatWest в Соединённом Королевстве, поэтому он полностью независим от Suisse Bank.

Мы можем помочь вам открыть глобально доступный счет, зарегистрированный и обслуживаемый Suisse Bank в Великобритании. Информацию о комиссиях по счетам вы можете найти на странице https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html

Хотя компания имеет лицензию на Коморах, наше универсальное платежное решение управляется через нашу лицензированную финансовую компанию в ОАЭ и подключено к NatWest в Великобритании. Вся остальная информация содержится в наших письмах и на нашем веб-сайте. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу onboarding@suissebank.com. Кроме того, вы найдете ответы на большинство вопросов по адресу https://www.suissebank.com/en/faq.html

Универсальный кошелек управляется нашей лицензированной финансовой компанией в ОАЭ и подключен к NatWest Bank в Великобритании. Вся остальная информация содержится в наших письмах и на нашем веб-сайте. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на адрес onboarding@suissebank.com. Кроме того, вы найдете ответы на большинство вопросов здесь: https://www.suissebank.com/en/faq.html

Мы обладаем полной банковской лицензией и предоставляем сегрегированные банковские счета (All-In-One Wallet), открытые в NatWest в Соединённом Королевстве.

Suisse Bank является оффшорным банком, однако счета, предлагаемые нами, открываются на территории Соединенного Королевства в банке NatWest.

Нет, минимальная сумма депозита для открытия счета не требуется.

Минимальный остаток не требуется для сохранения счёта в активном статусе.

NatWest не взимает отдельных комиссий. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html.

Лимит входящего перевода составляет до GBP 50 млн на одну операцию в день.

Лимит исходящих переводов составляет до GBP 50 Mio за одну операцию в день.

Для открытия счета не требуется минимальный депозит.

Просим Вас обратиться на https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html.

После успешного завершения процедуры подключения и поступления платежа открытие счета занимает примерно 7 рабочих дней.

Мы работаем по модели белого лейбла, поэтому для всех транзакций вы будете использовать онлайн-банкинг платформу SUISSE BANK, в то время как ваш счет открыт в NatWest Bank: https://suissecapital.equalsconnect.com/account/open

К сожалению, мы не осуществляем обработку таких транзакций.

Ваша престижная дебетовая карта на базе MasterCard предоставляет высокий лимит операций, услуги консьерж-сервиса круглосуточно, персонализированное туристическое обслуживание со скидками до 40%, доставку DHL по всему миру с отслеживанием, доступ к веб-портулу и мобильному приложению (iOS/Android).

Счет открывается в NatWest (Великобритания) на имя вашей компании. Вы получаете собственный IBAN для осуществления переводов входящих и исходящих платежей под вашим наименованием. Лимит переводов составляет до GBP 50 Mio. К счету прилагается дебетовая карта Mastercard.

Информацию о тарифах на счета и универсальный кошелек, а также карты вы найдете по адресу https://www.suissebank.com/en/all-in-one-wallet-fees.html. Для получения дополнительных сведений, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат на нашем веб-сайте.

Карта может использоваться во всем мире. Выпуск карты осуществляется немедленно после открытия счета, то есть в течение 7 рабочих дней с момента завершения цифровой регистрации и оплаты комиссий по счету.

Блокчейн — это ключевая технология, обеспечивающая использование BTC, Dogecoin, Litecoin и других криптовалют децентрализованным, безопасным и анонимным способом. Это цифровая база данных, широко известная как «публичный реестр», которая хранит практически все транзакции защищённым от подделок образом. «Распределённый» реестр может быть доступен из любой точки мира через криптографически защищённые API и базы данных. Через универсальный кошелек All-In-One Suisse Bank предоставляет возможность торговли криптовалютами на основе блокчейна, их хранения, обеспечения ликвидности, конвертации и передачи из любой точки мира с использованием указанной технологии для более быстрых и эффективных транзакций.

Банковский счет является одной из функций кошелька. Криптовалютные активы и карты невозможно использовать отдельно от интегрированной платформы.

Да. Пожалуйста, обратитесь к разделу All-In-One Wallet на нашем веб-сайте.

Мы предоставляем услуги ликвидации криптовалют и переводов через ваш универсальный кошелек All-In-One Wallet. Кроме того, вы можете отправлять криптовалюту на ваш счет.

Вы не можете расплачиваться криптовалютой за услуги нашего банка, однако вы можете совершать операции с криптовалютой, включая покупку, продажу и конвертацию в фиатные деньги через универсальный кошелек All-In-One Wallet.

Вы можете легко покупать, продавать, хранить, пополнять, снимать, переводить и конвертировать криптовалюту в фиатные средства. Ваши средства полностью защищены от несанкционированного доступа.

NatWest, где открыт ваш счет, является банком мирового уровня с инвестиционным рейтингом (A), поэтому безопасность счетов и средств гарантирована.

К сожалению, мы не предоставляем бридж-кредиты и бизнес-кредиты. Однако мы выпускаем финансовые инструменты, такие как POF, гарантии и прочие документы, которые могут использоваться для привлечения инвестиций от других инвесторов и банков.

Удобное интернет-банковское приложение и мобильное приложение, обеспечивающее нашим клиентам круглосуточный доступ к приватному или корпоративному счёту, открытому в NatWest в Соединённом Королевстве. All-In-One Wallet предоставляет пользователям следующие преимущества:

Платёжные транзакции более чем в 50 мировых валютах в 170 странах
Выделенный IBAN для входящих и исходящих платежей
Платежи третьим лицам посредством SWIFT, ускоренных платежей Великобритании, SEPA и SEPA Instant
Круглосуточная поддержка и личный выделенный менеджер счёта
Цифровой KYC-onboarding за 30 минут или менее
Без необходимости путешествовать, регистрировать бизнес или иметь статус резидента Великобритании
Ликвидация крипто в фиат в течение 30 минут на ваш сегрегированный банковский счёт
Крипто-платежи (Крипто в Фиат) и Крипто-выводы (Фиат в Крипто)
Варианты монет: BTC, ETH, ADA, AVAX, BCH, BNB, DASH, DOGE, LTC, MATIC, SHIB, SOL, USDC, USDT, TRON, XRP
Дебетовая карта с высоким лимитом транзакций
Продукты торгового финансирования, включая банковскую гарантию (BG), безотзывный аккредитив (SBLC), документарный аккредитив (LC), подтверждение наличия средств (POF), гарантии (авалы), рекомендованные банком Citibank NY (рейтинг A-)

Да, это верно. Однако просим Вас ознакомиться с предложением All In One Wallet (Криптовалюта, Счет и Торговое финансирование). Следует отметить, что открытие банковского счета в NatWest Bank в Соединенном Королевстве для резидентов, находящихся в любой точке мира, является сложным процессом. Вместе с тем, мы предлагаем полнофункциональную цифровую платформу для управления счетом.

Мы предлагаем следующие услуги: https://www.suissebank.com/en/trade-finance.html

Подробную информацию о комиссиях Trade Finance вы можете найти на странице https://www.suissebank.com/en/trade-finance-fees.html. Для получения дополнительных сведений, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат на нашем веб-сайте.

Вам не требуется открывать счет, однако прохождение процедуры KYC является обязательным условием, после чего вы сможете использовать или подать заявку на получение продуктов Trade Finance. Наши услуги Trade Finance предоставляются через Citibank US.

Мы можем выдавать SBLC только до 50 миллионов USD/EUR

Первый этап — прохождение процедуры KYC. После этого вы сможете подать заявку на SBLC через нашу платформу.

Если вам или вашим клиентам требуется только торговое финансирование, нет необходимости открывать счет в NatWest Bank, поскольку этот счет используется только для переводов. В любом случае мы не дисконтируем и не монетизируем инструменты третьих сторон. Торговое финансирование обрабатывается Suisse Bank и консультируется CitiBank US, третий по величине банк в США (кредитный рейтинг Aa2) по BG, SBLC, POF и LC.

Да, после завершения Вами заявки на SBLC/BG Вы получите счет-фактуру за комиссии за выпуск.

Мы не сдаём SBLC/BG в аренду; Вы становитесь 100% бенефициаром, поэтому дополнительные сборы и комиссии не предусмотрены.

Наши торговые финансовые инструменты консультируются глобально с использованием Swift MT760/710 от Citibank US, третьего по величине банка США с кредитным рейтингом Aa2 от Moody's.

Вы можете подать заявку на финансовый инструмент без открытия счета у нас, однако вы должны успешно пройти процесс KYC верификации.

Мы не осуществляем монетизацию торговых инструментов.

Мы выпускаем финансовые инструменты (SBLC, BG, LC, POF) с консультированием на глобальном уровне через Swift MT760/710 посредством Citibank US, однако не проводим монетизацию инструментов третьих сторон.

Все наши финансовые инструменты (SBLC, BG, LC, POF) рекомендуются Citibank в США.

Мы можем предложить решения в области торгового финансирования – пожалуйста, обратитесь к нашей странице Trade Finance Products для получения дополнительной информации.

Просим вас направить подробное письмо с описанием ваших требований на адрес Onboarding@suissebank.com, и наша команда свяжется с вами.

Да, после успешного прохождения KYC в Suisse Bank мы направляем вашу заявку нашей лондонской команде на дополнительную проверку. Однако они используют ту же информацию, предоставленную Suisse Bank, поэтому весьма вероятно, что отдел соответствия одобрит вашу KYC после её одобрения компанией Suisse Bank.

SUISSE BANK предоставляет свои услуги только одобренным клиентам и не обслуживает широкую публику. Поэтому новые клиенты должны быть предварительно одобрены SUISSE BANK перед использованием наших Продуктов и Услуг. SUISSE BANK осуществляет цифровое подключение новых клиентов и управляет одобренными клиентами на 100% безбумажной основе. Верификация клиента через портал Post-ID и поставщика услуг подписи inSign. Проверка личности клиента за 5 минут с использованием IDnow AutoIdent. Весь процесс проходит на телефоне пользователя, поэтому нет необходимости в очном взаимодействии или посещении физического офиса для начала подключения.

Цифровой процесс подключения SUISSE BANK обеспечивает безопасность, экономию времени и денежных средств для наших клиентов. SUISSE BANK взимает единовременный невозвратный сбор за обработку в размере EUR 3 000,00 для становления одобренным клиентом, подлежащий уплате в течение 5 рабочих дней после успешного завершения проверки соответствия требованиям.

Digital KYC (Know Your Customer) — это полный процесс подключения клиента, который осуществляется в цифровом формате через онлайн-каналы.

Если ваша деятельность осуществляется за пределами Ирана и у вас имеется зарегистрированная компания за пределами Ирана (или вы лично зарегистрированы за пределами Ирана), вы можете открыть корпоративный и личный счет в нашем банке. Максимальный размер одного перевода составляет GBP 50 млн.

При условии, что у вас есть место жительства за пределами Ирана или юридическое лицо, зарегистрированное за пределами Ирана с акционерами, проживающими за пределами Ирана, вы можете проводить операции через наш счет.

Вы должны загружать документы в формате PDF или JPEG.

Ниже приведены необходимые документы.

Документы для личного счёта:

• ПАСПОРТ (все основные страницы)
• СЕЛФИ С ПАСПОРТОМ В РУКАХ
• СЧЁТ ЖКХ (не старше 3 месяцев)
• БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА (за последние 3 месяца, должна подтверждать наличие дохода) ИЛИ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (должна подтверждать наличие дохода)
• ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (цель использования счёта, ожидаемый годовой оборот в GBP)

Документы для корпоративного счёта:

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
• МЕМОРАНДУМ / УСТАВ ОБЩЕСТВА (или эквивалент)
• СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАДЛЕЖАЩЕМ СТАТУСЕ (не старше 3 месяцев)
• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ
• БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА (за последние 3 месяца) ИЛИ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
• ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (о характере деятельности, цели использования счёта, ожидаемый годовой оборот в GBP, топ 3 территории предполагаемых операций, топ 5 юрисдикций клиентов)
• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОЛЕ СОБСТВЕННОСТИ (выданное в течение последних 6 месяцев) с указанием размера доли в %
• СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ДИРЕКТОРА:

• ПАСПОРТ (все основные страницы)
• СЕЛФИ С ПАСПОРТОМ В РУКАХ
• СЧЁТ ЖКХ (не старше 3 месяцев)
• БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА (за последние 3 месяца, должна подтверждать наличие дохода) ИЛИ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (должна подтверждать наличие дохода)

Счет-фактура выставляется клиенту только после успешного прохождения проверки KYC. После завершения этой процедуры и списания средств открытие счета гарантировано.

Крым / Район Севастополя / Луганск / Херсон / Запорожье
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Газа
Иран
Ливия
Мьянма (Бирма)
Российская Федерация
Южный Судан
Сирия
Венесуэла

Взрослые сайты
Нерегулируемые инвестиции в золото
Общие торговые компании в ГК/ОАЭ