Юрисдикции и отрасли

Запрещённые юрисдикции

Suisse Bank выявила нижеперечисленные юрисдикции, которые, по её оценке, представляют экстремальный уровень риска. Любые клиенты, проживающие или осуществляющие деятельность в этих юрисдикциях, будут отклонены. Мы также не сможем обрабатывать или принимать какие-либо платежи в эти юрисдикции или из них:

• Афганистан
• Беларусь
• Куба
• Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
• Иран
• Ливия
• Мьянма
• Палестинская администрация (Газа)
• Российская Федерация
• Южный Судан
• Сирия
• Украина — контролируемые Россией территории
• Венесуэла

Запрещённые отрасли

Suisse Bank выявила отрасли, которые, по её оценке, представляют экстремальный уровень риска. Любые новые заявки от компаний, работающих в этих отраслях, будут отклонены:

• Фиктивные банки
• Незаконные наркотики и наркотические средства
• Оружие, не подлежащее регулированию
• Товары и услуги, подпадающие под глобальный международный запрет
• Сетевой маркетинг (MLM)
• Нерегулируемые криптоактивы и невзаимозаменяемые токены (NFTs)
• Компании без чёткой деловой цели
• Деятельность, товары или услуги, запрещённые в стране проживания клиента
• Товары и услуги, связанные с торговлей людьми, насилием на сексуальной почве или проституцией
• Товары двойного назначения (приближённые к санкциям)
• Торговые компании ОАЭ общего профиля

Ограниченные отрасли

Suisse Bank имеет ограниченный аппетит к клиентам, работающим в этих секторах, и они потребуют предварительной проверки перед подключением. Любые клиенты в этих отраслях, рассматриваемые для подключения, будут подвергнуты комплексной расширенной проверке должной осмотрительности перед открытием счёта:

• Компании, предоставляющие денежные услуги (MSBs)
• Фонды и инвестиции
• Потребительский кредит
• Трасты и провайдеры корпоративных услуг
• Контракты на разницу (CFDs) и спред-беттинг
• Криптоактивы и блокчейн
• Невзаимозаменяемые токены (NFTs)
• Игорный бизнес
• Бизнес, связанный с CBD
• Регулируемое оружие, подпадающее под регулирование ЕЭЗ
• Добыча полезных ископаемых, включая драгоценные металлы и драгоценные камни
• Сервисы знакомств, включая онлайн-платформы