관할권 및 산업

금지된 관할권

Suisse Bank는 극도의 위험 수준을 나타낸다고 판단되는 다음의 관할권들을 지정했습니다. 이러한 관할권에 거주하거나 영업하는 모든 고객은 거절됩니다. 또한 이러한 관할권으로부터의 또는 이러한 관할권으로의 송금 처리 또는 수락을 할 수 없습니다:

• 아프가니스탄
• 벨라루스
• 쿠바
• 조선민주주의인민공화국(DPRK)
• 이란
• 리비아
• 미얀마
• 팔레스타인 자치정부(가자지구)
• 러시아 연방
• 남수단
• 시리아
• 우크라이나 - 러시아 점령 지역
• 베네수엘라

금지된 산업

Suisse Bank는 극도의 위험 수준을 나타낸다고 판단되는 산업들을 지정했습니다. 이러한 산업에서 영업하는 사업체로부터 접수되는 모든 신규 신청은 거절됩니다:

• 은행 자격이 없는 금융기관
• 불법 마약 및 마약류
• 규제 대상이 아닌 무기
• 국제적 금지 대상 재화/용역
• 다단계 판매(MLM)
• 규제되지 않는 암호화폐 및 대체불가능한 토큰(NFT)
• 명확한 사업 목적이 없는 사업체
• 고객의 거주국에서 금지되는 활동, 재화 또는 용역
• 인신매매, 성폭력 또는 매매춘과 관련된 재화/용역
• 이중용도 재화(제재와 인접한)
• UAE 종합 무역 회사

제한된 산업

Suisse Bank는 이러한 분야에서 영업하는 고객에 대한 관심이 제한적이며 온보딩 전 검토가 필요합니다. 이러한 산업에 종사하는 고객으로서 온보딩을 고려하는 고객은 계좌 개설 전에 포괄적인 심화실사(EDD) 검토 대상이 됩니다:

• 금전 서비스 사업(MSB)
• 자금 및 투자
• 소비자 신용
• 신탁 및 회사 서비스 제공자
• 차액 계약(CFD) 및 스프레드 베팅
• 암호화폐 및 블록체인
• 대체불가능한 토큰(NFT)
• 게임 사업
• CBD 관련 사업
• EEA 규제 대상 규제 무기
• 광물 채굴(귀금속 및 보석 포함)
• 온라인을 포함한 데이팅 서비스