Suisse Bank

Jurisdicciones e Industrias

Jurisdicciones Prohibidas

Suisse Bank ha identificado las siguientes jurisdicciones que presentan un nivel extremo de riesgo. Se rechazarán todos los clientes que residan u operen en cualquiera de estas jurisdicciones. Tampoco podremos procesar ni aceptar pagos hacia o desde estas jurisdicciones:

  • Afganistán
  • Bielorrusia
  • Cuba
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC)
  • Irán
  • Libia
  • Myanmar
  • Autoridad Palestina (Gaza)
  • Federación de Rusia
  • Sudán del Sur
  • Siria
  • Ucrania - Regiones Ocupadas por Rusia
  • Venezuela

Industrias Prohibidas

Suisse Bank ha identificado industrias que presentan un nivel extremo de riesgo. Se rechazarán todas las nuevas solicitudes de empresas que operen en estas industrias:

  • Bancos Fantasma
  • Drogas ilícitas y estupefacientes
  • Armas no sujetas a regulación
  • Bienes y servicios sujetos a prohibición internacional global
  • Marketing Multinivel (MLM)
  • Criptomonedas no reguladas y tokens no fungibles (NFTs)
  • Negocios sin propósito comercial claro
  • Actividades, bienes o servicios prohibidos en el país sede del cliente
  • Bienes y servicios relacionados con trata de personas, violencia sexual o prostitución
  • Bienes de doble uso (vinculados a sanciones)
  • Empresas Comerciales Generales de los EAU

Industrias Restringidas

Suisse Bank tiene un apetito limitado para clientes que operan en estos sectores, los cuales requerirán una revisión previa a la incorporación. Cualquier cliente en estas industrias considerado para incorporación estará sujeto a una revisión exhaustiva de Debida Diligencia Reforzada antes de que se abra la cuenta:

  • Negocios de Servicios de Dinero (MSBs)
  • Fondos e inversiones
  • Crédito al consumidor
  • Fondos de inversión y proveedores de servicios corporativos
  • Contratos por diferencia (CFDs) y apuestas financieras
  • Criptomonedas y cadena de bloques
  • Tokens no fungibles (NFTs)
  • Negocios de juegos de azar
  • Negocios relacionados con CBD
  • Armamento regulado sujeto a regulación del EEE
  • Extracción de minerales incluyendo metales y gemas de alto valor
  • Servicios de citas incluyendo servicios en línea