Jurisdicciones e Industrias

Jurisdicciones Prohibidas

Suisse Bank ha identificado las siguientes jurisdicciones que presentan un nivel extremo de riesgo. Se rechazarán todos los clientes que residan u operen en cualquiera de estas jurisdicciones. Tampoco podremos procesar ni aceptar pagos hacia o desde estas jurisdicciones:

• Afganistán
• Bielorrusia
• Cuba
• República Popular Democrática de Corea (RPDC)
• Irán
• Libia
• Myanmar
• Autoridad Palestina (Gaza)
• Federación de Rusia
• Sudán del Sur
• Siria
• Ucrania - Regiones Ocupadas por Rusia
• Venezuela

Industrias Prohibidas

Suisse Bank ha identificado industrias que presentan un nivel extremo de riesgo. Se rechazarán todas las nuevas solicitudes de empresas que operen en estas industrias:

• Bancos Fantasma
• Drogas ilícitas y estupefacientes
• Armas no sujetas a regulación
• Bienes y servicios sujetos a prohibición internacional global
• Marketing Multinivel (MLM)
• Criptomonedas no reguladas y tokens no fungibles (NFTs)
• Negocios sin propósito comercial claro
• Actividades, bienes o servicios prohibidos en el país sede del cliente
• Bienes y servicios relacionados con trata de personas, violencia sexual o prostitución
• Bienes de doble uso (vinculados a sanciones)
• Empresas Comerciales Generales de los EAU

Industrias Restringidas

Suisse Bank tiene un apetito limitado para clientes que operan en estos sectores, los cuales requerirán una revisión previa a la incorporación. Cualquier cliente en estas industrias considerado para incorporación estará sujeto a una revisión exhaustiva de Debida Diligencia Reforzada antes de que se abra la cuenta:

• Negocios de Servicios de Dinero (MSBs)
• Fondos e inversiones
• Crédito al consumidor
• Fondos de inversión y proveedores de servicios corporativos
• Contratos por diferencia (CFDs) y apuestas financieras
• Criptomonedas y cadena de bloques
• Tokens no fungibles (NFTs)
• Negocios de juegos de azar
• Negocios relacionados con CBD
• Armamento regulado sujeto a regulación del EEE
• Extracción de minerales incluyendo metales y gemas de alto valor
• Servicios de citas incluyendo servicios en línea