管轄区域・業種

禁止対象管轄区域

Suisse Bankは以下の管轄区域について、極度のリスクがあると判断しており、これらの管轄区域に居住または事業を営む顧客は申請が却下されます。また、これらの管轄区域との間での支払いの処理または受け入れはできません：

• アフガニスタン
• ベラルーシ
• キューバ
• 朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）
• イラン
• リビア
• ミャンマー
• パレスチナ自治区（ガザ）
• ロシア連邦
• 南スーダン
• シリア
• ウクライナ－ロシア占領地域
• ベネズエラ

禁止対象業種

Suisse Bankは、極度のリスクがあると判断される業種を特定しており、これらの業種に該当する事業の新規申請は却下されます：

• シェルバンク
• 違法薬物および麻薬
• 規制の対象外の武器
• 世界的な国際禁止令の対象商品またはサービス
• マルチレベルマーケティング（MLM）
• 規制されていない暗号資産および非代替性トークン（NFT）
• 明確なビジネス目的のない事業
• 顧客の居住国で禁止されている活動、商品、またはサービス
• 人身売買、性的暴力、または売春に関わる商品またはサービス
• 二重用途商品（制裁に関連するもの）
• UAE一般商社

制限対象業種

Suisse Bankはこれらのセクターで事業を営む顧客に対する吸収余力が限定されており、オンボーディング前のレビューが必要です。これらの業種のクライアントでオンボーディング候補として検討される場合は、口座開設前に包括的な厳密な顧客審査（Enhanced Due Diligence）の対象となります：

• マネーサービス業者（MSB）
• ファンドおよび投資
• 消費者信用
• 信託およびコーポレートサービスプロバイダー
• 差金決済取引（CFD）およびスプレッドベッティング
• 暗号資産およびブロックチェーン
• 非代替性トークン（NFT）
• ゲーミング事業
• CBD関連事業
• EEA規制の対象となる規制武器
• 鉱物採掘（貴金属および宝石を含む）
• デート関連サービス（オンラインを含む）