司法管辖区与行业

禁止司法管辖区

Suisse Bank已确定以下司法管辖区存在极高风险等级。任何居住或经营于这些司法管辖区的客户将被拒绝。我们也将无法处理或接受来自或发往这些司法管辖区的任何款项：

• 阿富汗
• 白俄罗斯
• 古巴
• 朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）
• 伊朗
• 利比亚
• 缅甸
• 巴勒斯坦民族权力机构（加沙）
• 俄罗斯联邦
• 南苏丹
• 叙利亚
• 乌克兰——俄罗斯占领区域
• 委内瑞拉

禁止行业

Suisse Bank已确定存在极高风险等级的行业。任何在这些行业内运营的业务新申请将被拒绝：

• 壳牌银行
• 非法毒品和麻醉品
• 不受管制的武器
• 受全球国际禁令约束的商品/服务
• 多层级营销（MLM）
• 不受管制的加密资产和非同质化代币（NFTs）
• 业务目的不明确的企业
• 在客户所在国被禁止的活动、商品或服务
• 涉及人口贩运、性暴力或卖淫的商品/服务
• 双用途商品（与制裁相关）
• 阿联酋通用贸易公司

受限行业

Suisse Bank对在这些行业内运营的客户的投资意向有限，这些客户需要进行入客前审查。考虑入客的这些行业的任何客户都需要在账户开立前接受全面的增强尽职调查审查：

• 汇兑服务业务（MSBs）
• 基金和投资
• 消费信贷
• 信托和公司服务提供商
• 差价合约（CFDs）和点差交易
• 加密资产和区块链
• 非同质化代币（NFTs）
• 游戏业务
• CBD相关业务
• 受EEA监管的管制武器
• 矿物开采，包括贵金属和宝石
• 约会服务，包括在线服务