Länder und Branchen

Untersagte Länder

Suisse Bank hat die folgenden Länder ermittelt, die ein extremes Risiko darstellen. Alle Kunden, die in einer dieser Länder ansässig sind oder tätig sind, werden abgelehnt. Wir werden auch nicht in der Lage sein, Zahlungen zu oder von diesen Länder zu bearbeiten oder anzunehmen:

• Afghanistan
• Belarus
• Kuba
• Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)
• Iran
• Libyen
• Myanmar
• Palästinensische Autonomiebehörde (Gaza)
• Russische Föderation
• Südsudan
• Syrien
• Ukraine – Russisch besetzte Gebiete
• Venezuela

Untersagte Branchen

Suisse Bank hat Branchen ermittelt, die ein extremes Risiko darstellen. Alle neuen Anträge von Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind, werden abgelehnt:

• Shell Banks
• Illegale Drogen und Betäubungsmittel
• Nicht regulierte Waffen
• Waren/Dienstleistungen, die einem globalen internationalen Verbot unterliegen
• Multi-Level Marketing (MLM)
• Nicht regulierte Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens (NFTs)
• Unternehmen ohne klaren Geschäftszweck
• Tätigkeiten, Waren oder Dienstleistungen, die im Heimatland des Kunden verboten sind
• Waren/Dienstleistungen im Zusammenhang mit Menschenhandel, sexueller Gewalt oder Prostitution
• Doppelverwendungsgüter (die sanktionsnah sind)
• VAE-Generalhandelsfirmen

Beschränkte Branchen

Suisse Bank hat ein begrenztes Interesse an Kunden, die in diesen Sektoren tätig sind, und diese werden eine Voronboarding-Überprüfung erfordern. Alle Kunden in diesen Branchen, die für das Onboarding in Betracht gezogen werden, unterliegen einer umfassenden Enhanced Due Diligence Überprüfung, bevor das Konto eröffnet wird:

• Money Service Businesses (MSBs)
• Fonds und Investitionen
• Verbraucherkredite
• Trusts und Corporate Service Provider
• Contracts for Difference (CFDs) und Spread Betting
• Kryptowährungen und Blockchain
• Non-Fungible Tokens (NFTs)
• Gaming-Unternehmen
• CBD-bezogene Unternehmen
• Regulierte Waffen, die der EWR-Regulierung unterliegen
• Mineralabbau einschließlich hochkarätiger Metalle und Edelsteine
• Dating-Dienstleistungen einschließlich Online-Diensten