Suisse Bank

Yargı Alanları ve Sektörler

Yasak Yargı Alanları

Suisse Bank aşağıda listelenen ve aşırı derecede yüksek risk taşıdığını belirlediği yargı alanlarını tanımlamıştır. Bu yargı alanlarında ikamet eden veya faaliyet gösteren herhangi bir müşteri reddedilecektir. Ayrıca bu yargı alanlarına veya bu yargı alanlarından gelen ödemeleri işleme alıp kabul edemeyeceğiz:

  • Afganistan
  • Belarus
  • Küba
  • Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KHDH)
  • İran
  • Libya
  • Myanmar
  • Filistin Yönetimi (Gazze)
  • Rusya Federasyonu
  • Güney Sudan
  • Suriye
  • Ukrayna - Rusya Tarafından İşgal Edilen Bölgeler
  • Venezuela

Yasak Sektörler

Suisse Bank aşırı derecede yüksek risk taşıdığını belirlediği sektörleri tanımlamıştır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için alınan tüm yeni başvurular reddedilecektir:

  • Boş Bankalar
  • Yasadışı uyuşturucular ve narkotikler
  • Düzenlemeye tabi olmayan silahlar
  • Küresel uluslararası yasaklamaya tabi mallar/hizmetler
  • Çok Seviyeli Pazarlama (MLM)
  • Düzenlenmemiş kripto para ve değiştirilemez token'lar (NFT'ler)
  • Açık bir ticari amacı olmayan işletmeler
  • Müşterinin ev sahibi ülkesinde yasak olan faaliyetler, mallar veya hizmetler
  • İnsan ticareti, cinsel şiddet veya fuhuşla ilgili mallar/hizmetler
  • Çift Kullanımlı Mallar (yaptırımlara yakın)
  • BAE Genel Ticaret Şirketleri

Sınırlı Sektörler

Suisse Bank bu sektörlerde faaliyet gösteren müşteriler için sınırlı bir iştahı bulunmakta olup, halihazırda giriş öncesi bir inceleme yapılması gerekmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren ve işleme alınması düşünülen tüm müşteriler, hesap açılmadan önce kapsamlı bir Geliştirilmiş Durum Tespiti incelemesine tabi tutulacaktır:

  • Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB'ler)
  • Fonlar ve yatırımlar
  • Tüketici kredisi
  • Güven ve kurumsal hizmet sağlayıcıları
  • Fark Sözleşmeleri (CFD'ler) ve spread bahisleri
  • Kripto para ve blokzincir
  • Değiştirilemez token'lar (NFT'ler)
  • Oyun işletmeleri
  • CBD ile ilgili işletmeler
  • EEA düzenlemesine tabi düzenlenmiş silahlar
  • Yüksek değerli metaller ve değerli taşlar dahil mineral çıkarımı
  • Çevrimiçi dahil olmak üzere flört hizmetleri